Открытие корпоративных счетов в зарубежных банках и платежных системах

Мы не занимаемся «массовой рассылкой заявок». Мы проводим банковский Pre-check, адаптируем профиль вашей компании под требования комплаенса и открываем счета там, где другим отказывают.

Получить список доступных банков

Легализация FinTech и Crypto-проектов «под ключ»

Получение лицензий VASP, EMI и MSB в Европе, ОАЭ и Канаде. Проектируем юридическую архитектуру, готовую к регламенту MiCA 2026 и аудиту со стороны инвесторов.

Рассчитать стоимость лицензии

Глобальная архитектура вашего бизнеса в 20+ странах

Мы не просто регистрируем фирмы - мы создаем работающую инфраструктуру: от выбора юрисдикции и организации Substance до налоговой оптимизации и защиты активов.

Подобрать юрисдикцию

Решаем задачи

Смотреть все услуги

Абонентское обслуживание

Мы не просто сдаем отчеты. Мы обеспечиваем юридическую безопасность вашего актива. Предупреждаем о рисках до того, как они станут штрафами, и поддерживаем реальное присутствие (Substance) для защиты от блокировок счетов.

Защита интеллектуальных активов и брендов

Превращаем ваши идеи в защищенные активы. Комплексная защита интеллектуальной собственности: от регистрации товарных знаков и патентов до защиты авторских прав на ПО. Капитализируйте ваши инновации.

Лицензия MSB в Канаде

Получите статус регулируемой финансовой компании (Money Services Business) в юрисдикции Tier-1. Канадская лицензия заменяет собой связку VASP + EMI, позволяя легально обменивать криптовалюту, выпускать электронные кошельки и проводить международные платежи без требований MiCA к уставному капиталу.

Смотреть все услуги

Наши клиенты

Нам доверяют лидеры индустрии

Среди наших клиентов — разработчики блокчейн-проектов, финтех-стартапы и международные IT-компании. Их выбор подтверждает: мы знаем, как защитить бизнес в цифровом мире.

ITLS — одна из ведущих юридических компаний

Смотреть видео полностью

Мы специалисты своего дела Вы можете доверить нам свои юридические проблемы

Мы сопровождаем интернет проекты последние 15 лет и работаем на результат. Мы имеем широкую партнерскую сеть с присутствием специалистов по всему миру.

Подробнее о нас

108 +

Успешных работ

98 +

Партнеров

157 +

Клиентов

54 +

Юрисдикции

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Специалисты нашей группы компаний имеют богатый опыт работы в международных консалтинговых компаниях

Подробнее о команде

Дмитрий Чернышев

Дмитрий Чернышев

Управляющий партнёр. Интеллектуальная собственность, fintech, cross-border payments, AML/KYC. 23 года практики в сопровождении международных корпоративных и регуляторно сложных проектов.

Яна Ибрашева

Старший Юрист. Специализация: законодательство о клевете, налоговое право, лицензирование. Опыт: 6 лет

София Кропотова

София Кропотова

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, лицензирование. Опыт: 5 лет

Елизавета Кашубина

Елизавета Кашубина

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, регулирование деятельности EMI/MSB. Опыт: 5 лет

Анна Фищенко

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, регулирование деятельности EMI/MSB. Опыт: 5 лет

Полина Гусева

Юрист. Специализация: право интеллектуальной собственности (ИС). Опыт: 3 года

Макарий Попов

Юрист. Специализация: международное коммерческое право. Опыт: 2 года

Наши кейсы

Выход блокчейн-стартапа на рынок ЕС

01

Ситуация

Был разработан проект DeFi-протокола и планировалось привлечь инвестиции от европейских фондов.

Сложность реализации

Неопределенность регулирования и грядущее внедрение норм MiCA требовали быстрой легализации.

Решение от ITLS

Мы структурировали токеномику проекта и получили VASP лицензию в Литве за 4 месяца, обеспечив полное соответствие требованиям AML.

Запуск необанка для экспатов

02

Ситуация

Финтех-компания хотела запустить платежный сервис для граждан, работающих за рубежом.

Сложность реализации

Требовалось получить сложную лицензию Electronic Money Institution (EMI) с высокими требованиями к уставному капиталу и IT-инфраструктуре.

Решение от ITLS

Наша компания подобрала юрисдикцию с оптимальными условиями, подготовила бизнес-план и сопроводила получение EMI-лицензии, включая прохождение аудита.

Налоговая оптимизация для IT-компании

03

Ситуация

IT-компания с распределенной командой и клиентами по всему миру искала способ снизить налоговую нагрузку.

Сложность реализации

Прямые контракты из разных стран создавали юридические риски и сложности с валютным контролем.

Решение от ITLS

Специалисты ITLS разработали и внедрили холдинговую структуру с операционной компанией в ОАЭ и регистрацией интеллектуальной собственности на Кипре.

Легализация криптофонда через VQF

04

Ситуация

Фонд получил доверие институциональных партнеров, за первый год привлечено $50 млн под управление.

Сложность реализации

Глобальному криптофонду требовалась легальная структура для управления активами крупных инвесторов из Европы и Азии.

Решение от ITLS

Учреждение AG в Цуге, получение статуса финансового посредника через VQF, открытие счетов в частном банке Цюриха.

Запуск P2P-платформы за 2 месяца

05

Ситуация

Бизнес запущен за 2 месяца. Пройден комплаенс для работы с контрагентами в Китае и Турции.

Сложность реализации

Фаундеру из РФ требовалось запустить P2P-платформу для расчетов между Юго-Восточной Азией и СНГ.

Решение от ITLS

Регистрация компании и получение лицензии VASP в Кыргызстане, открытие счетов в мультивалютном банке Бишкека.

Защита капитала при агрессивном поглощении бизнеса

06

Ситуация

Иностранный суд вынес решение об аресте имущества, но власти островов Кука отказались его исполнять. Активы остались в собственности траста, семья сохранила капитал.

Сложность реализации

Собственник производственного холдинга столкнулся с угрозой субсидиарной ответственности по иску конкурентов, который мог привести к потере личной недвижимости и сбережений.

Решение от ITLS

За 2 года до конфликта мы учредили Траст на островах Кука и перевели туда основные личные активы.

Оптимизация Exit Tax при переезде из Италии на Кипр

07

Ситуация

Переезд осуществлен, капитал защищен на 100%, будущие доходы от дивидендов на Кипре составляют 0%.

Сложность реализации

Инвестор со значительным портфелем ценных бумаг и крипто-активов планировал сменить резидентство. Прямой выход грозил налогом Exit Tax в размере €1.2 млн.

Решение от ITLS

Разработали схему предварительного перевода активов в холдинговую структуру с последующей сменой резидентства бенефициара. Обеспечили легальный «налоговый выход» с нулевой ставкой.

Защита капитала при агрессивном поглощении бизнеса

08

Ситуация

Иностранный суд вынес решение об аресте имущества, но власти островов Кука отказались его исполнять. Активы остались в собственности траста, семья сохранила капитал.

Сложность реализации

Собственник производственного холдинга столкнулся с угрозой субсидиарной ответственности по иску конкурентов, который мог привести к потере личной недвижимости и сбережений.

Решение от ITLS

За 2 года до конфликта мы учредили Траст на островах Кука и перевели туда основные личные активы.

Восстановление доступа к счетам в ЕС за 60 дней

09

Ситуация

Паспорт получен через 50 дней. Банк принял новые документы и сохранил счет активным.

Сложность реализации

Предприниматель из СНГ столкнулся с ультимативным требованием банка в Люксембурге: предоставить второй паспорт нерисковой юрисдикции в течение 3-х месяцев под угрозой закрытия счета.

Решение от ITLS

Провели ускоренную процедуру получения гражданства Вануату. Параллельно подготовили меморандум для банка о смене жизненных интересов бенефициара.

Виза для IT-таланта без инвестиций

010

Ситуация

Золотая виза получена на основании квалификации. Экономия на инвестициях — $500k+.

Сложность реализации

CTO финтех-проекта хотел закрепиться в ОАЭ для управления международной командой, не покупая недвижимость на старте.

Решение от ITLS

Собрали досье на базе профессиональных достижений и уровня дохода. Получили одобрение (Nomination) от министерства.

Золотая виза через недвижимость за 14 дней

011

Ситуация

Вся семья получила Emirates ID через 2 недели. Открыт счет в Emirates NBD в категории Private Banking.

Сложность реализации

Инвестору из СНГ требовалось получить ПМЖ для релокации семьи и открытия счетов для работы с международными ценными бумагами.

Решение от ITLS

Подобрали готовый апартамент за 2.2 млн AED, провели легальную оплату через нейтральный банк-корреспондент, подготовили досье SoF.

Защита международного ИТ-бизнеса и недвижимости

012

Ситуация

Все активы переведены на баланс фонда. Риск потери контроля при семейных спорах сведен к нулю. Банки повысили кредитный лимит структуры за счет её прозрачности.

Сложность реализации

Собственник хотел объединить активы в 5 странах в одну структуру, защитить их от потенциальных судебных исков конкурентов и обеспечить автоматическую передачу управления детям.

Решение от ITLS

Учредили Foundation в ADGM. Разработали Bylaws с многоуровневой системой контроля и назначили независимого Протектора.

Снятие метки «False Positive» для семьи инвестора

013

Ситуация

Ошибка исправлена, счета в UK открыты, репутация семьи защищена.

Сложность реализации

Дочь клиента не могла открыть счет в Великобритании из-за того, что система путала отца с санкционным лицом (полным тезкой).

Решение от ITLS

Добились создания уникального идентификатора в Dow Jones для разделения профилей. Предоставили банку подтверждение независимости активов.

Разблокировка инвестиционного счета в ОАЭ

014

Ситуация

Запись в базе удалена, доступ к счету восстановлен за 4 недели.

Сложность реализации

Клиент получил блок личного счета на $10 млн из-за записи в World-Check о деле 2005 года, которое было закрыто за отсутствием состава преступления.

Решение от ITLS

Провели корректировку в базе Refinitiv, предоставив архивы судебных решений. Подготовили меморандум для банка.

Получение ВНЖ для семьи предпринимателя из РФ

015

Ситуация

Все члены семьи получили ВНЖ на 10 лет через 2.5 месяца. Открыты личные счета в OTP Bank.

Сложность реализации

Инвестору требовался статус в ЕС для обучения детей и возможности свободно управлять европейскими активами.

Решение от ITLS

Выбрали программу Guest Investor через фонд недвижимости. Подготовили сложный Source of Funds (доход от продажи долей в бизнесе 5 лет назад).

Защита оценки компании перед инвестиционным раундом

016

Ситуация

Компания получила оценку на 20% выше за счет прогнозируемой налоговой экономии. Раунд закрыт успешно.

Сложность реализации

Стартап готовился к раунду А. Инвестор требовал прозрачную модель владения IP и налоговую эффективность.

Решение от ITLS

Внедрен режим IP Box в Венгрии, оформлены все договоры авторского заказа.

Снижение налога в 5 раз для SaaS-платформы

017

Ситуация

Налог снижен до 2.5%. Ежегодная чистая прибыль выросла на $850,000.

Сложность реализации

Группа компаний с оборотом $5 млн платила налог 20%. Основной доход — подписки на софт.

Решение от ITLS

Реструктуризация холдинга на Кипре, регистрация авторских прав в США и активация режима IP Box.

Подготовка к раунду инвестиций $5 млн

018

Ситуация

Аудит инвестора пройден идеально, раунд закрыт по полной оценке.

Сложность реализации

Фонд из Кремниевой долины потребовал подтверждения прав на ключевой алгоритм перед закрытием сделки.

Решение от ITLS

За 3 недели через процедуру Special Handling получили сертификат США и оформили цепочку Assignment Agreements от всех соавторов.

Блокировка клона SaaS-платформы за 48 часов

019

Ситуация

Клон удален в течение двух суток. Клиент сохранил выручку и лидерство в нише.

Сложность реализации

На Google Play появился идентичный клон логистического сервиса клиента с тем же дизайном и логикой.

Решение от ITLS

Подали жалобу в Google Legal, предоставив сертификат Library of Congress.

Преодоление отказа по «сходству до смешения»

020

Ситуация

Эксперт ведомства принял доводы, бренд успешно зарегистрирован.

Сложность реализации

USPTO выдало Office Action, ссылаясь на похожий знак крупной американской сети.

Решение от ITLS

Наши юристы подготовили аргументацию о различии каналов сбыта и целевой аудитории.

Помогли быстро получить криптолицензию в ЕС без ошибок. Разбираются в блокчейне на уровне технических специалистов. Лицензию оформили на 30% быстрее, чем ожидали. После выпуска продолжают поддерживать по compliance. Настоящие профи в IT-праве.

Дмитрий Сергеев, криптоплатежный сервис 01.12.2025

Долго не могли найти компетентных юристов по MiCA. Команда ITLS Legal не просто сделала документы, а глубоко вникла в нашу бизнес-модель и предложила оптимальную структуру. В итоге лицензию получили даже быстрее, чем планировали. Рекомендую.

Михаил Орлов 14.11.2025

Мы потратили 4 месяца, пытаясь открыть счет для нашей Freezone-компании самостоятельно. Банки отказывали без объяснений. Команда ITLS провела аудит, предложила сменить тип лицензии, и мы получили IBAN через 14 дней после переоформления. Это разница между "продавцами документов" и реальными партнерами.

Алексей К., CEO логистического холдинга 20.10.2025

Выход на рынок Саудовской Аравии казался невозможным из-за бюрократии. Коллеги не просто зарегистрировали юрлицо, они полностью взяли на себя легализацию документов и общение с местными банками. Реальный "под ключ" для серьезного бизнеса, а не просто обещания.

Сара Л., Основатель E-com маркетплейса 15.11.2025

Пришли в ITLS после того, как предыдущие консультанты "забыли" предупредить нас о необходимости аудита, и мы попали на штрафы. Сейчас мы на абонентском обслуживании. Впервые за 3 года я спокоен за compliance и налоги. Профессионализм на высочайшем уровне.

Марк Д., Co-founder FinTech стартапа 05.12.2025

Команда юристов ITLS помогла нам со значимыми вопросами, связанными с лицензированием нашего бизнеса. Также, их помощь и опыт в открытии банковских счетов в области AML/ Compliance оказался незаменимым. Благодаря компании ITLS мы работаем в рамках правового поля с высокой бизнес эффективностью.

СЕО e-commerce компании Exactly 05.12.2025

Работаем с данной юридической фирмой по вопросам крипторегулирования и лицензирования - результатом полностью довольны. Команда глубоко понимает специфику индустрии, быстро ориентируется в требованиях разных юрисдикций и предлагает не просто формальные решения, а реально рабочие структуры.
Отдельно отмечу их практический подход: минимизируют риски, заранее учитывают требования банков и платёжных провайдеров, помогают выстраивать модель бизнеса так, чтобы она проходила комплаенс без лишних задержек.

CFO Cryptopay Group 05.12.2025

Участвуем в международных конференциях

MARE BALTICUM

MARE BALTICUM

27-28 Мая 2025, Вильнюс, Литва

Спикер: Дмитрий Сергеев. Специалист по комплаенсу. Сертифицированный AML-офицер. Разработал более 30 успешных AML-политик для финтех-компаний.

На сайт конференции

iFX EXPO

iFX EXPO

17-19 Июня 2025, Ламассол, Кипр

Спикер: Анна Волкова. Ведущий юрист. Специализация: европейское финансовое право, регламент MiCA. 8 лет практики.

На сайт конференции

EBC11

EBC11

15-17 Октября 2025, Барселона, Испания

Спикер: Дмитрий Сергеев. Специалист по комплаенсу. Сертифицированный AML-офицер. Разработал более 30 успешных AML-политик для финтех-компаний.

На сайт конференции

SIGMA C.E.

SIGMA C.E.

3-6 Ноября 2025, Рим, Италия

Спикер: Дмитрий Сергеев. Специалист по комплаенсу. Сертифицированный AML-офицер. Разработал более 30 успешных AML-политик для финтех-компаний.

На сайт конференции

Готовы к выходу на глобальный рынок?

Расскажите о вашей задаче, и наш старший партнер предложит стратегию ее решения в течение 24 часов

51 Fitzwilliam Square W, Dublin 2, D02 X504, Ireland

пн-пт: с 11.00 до 19.00

info@itls.legal sales@itls.legal

+7 (800) 333-08-92