Открытие корпоративных счетов в зарубежных банках и платежных системах

Мы не занимаемся «массовой рассылкой заявок». Мы проводим банковский Pre-check, адаптируем профиль вашей компании под требования комплаенса и открываем счета там, где другим отказывают.

Получить список доступных банков

Легализация FinTech и Crypto-проектов «под ключ»

Получение лицензий VASP, EMI и MSB в Европе, ОАЭ и Канаде. Проектируем юридическую архитектуру, готовую к регламенту MiCA 2026 и аудиту со стороны инвесторов.

Рассчитать стоимость лицензии

Глобальная архитектура вашего бизнеса в 20+ странах

Мы не просто регистрируем фирмы - мы создаем работающую инфраструктуру: от выбора юрисдикции и организации Substance до налоговой оптимизации и защиты активов.

Подобрать юрисдикцию

Решаем задачи

Смотреть все услуги

Абонентское обслуживание

Мы не просто сдаем отчеты. Мы обеспечиваем юридическую безопасность вашего актива. Предупреждаем о рисках до того, как они станут штрафами, и поддерживаем реальное присутствие (Substance) для защиты от блокировок счетов.

Защита интеллектуальных активов и брендов

Превращаем ваши идеи в защищенные активы. Комплексная защита интеллектуальной собственности: от регистрации товарных знаков и патентов до защиты авторских прав на ПО. Капитализируйте ваши инновации.

Лицензия MSB в Канаде

Получите статус регулируемой финансовой компании (Money Services Business) в юрисдикции Tier-1. Канадская лицензия заменяет собой связку VASP + EMI, позволяя легально обменивать криптовалюту, выпускать электронные кошельки и проводить международные платежи без требований MiCA к уставному капиталу.

Смотреть все услуги

Наши клиенты

Нам доверяют лидеры индустрии

Среди наших клиентов — разработчики блокчейн-проектов, финтех-стартапы и международные IT-компании. Их выбор подтверждает: мы знаем, как защитить бизнес в цифровом мире.

ITLS — одна из ведущих юридических компаний

Смотреть видео полностью

Мы специалисты своего дела Вы можете доверить нам свои юридические проблемы

Мы сопровождаем интернет проекты последние 15 лет и работаем на результат. Мы имеем широкую партнерскую сеть с присутствием специалистов по всему миру.

Подробнее о нас

108 +

Успешных работ

98 +

Партнеров

157 +

Клиентов

54 +

Юрисдикции

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Специалисты нашей группы компаний имеют богатый опыт работы в международных консалтинговых компаниях

Подробнее о команде

Дмитрий Чернышев

Дмитрий Чернышев

Управляющий партнёр. Интеллектуальная собственность, fintech, cross-border payments, AML/KYC. 23 года практики в сопровождении международных корпоративных и регуляторно сложных проектов.

Яна Ибрашева

Старший Юрист. Специализация: законодательство о клевете, налоговое право, лицензирование. Опыт: 6 лет

София Кропотова

София Кропотова

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, лицензирование. Опыт: 5 лет

Елизавета Кашубина

Елизавета Кашубина

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, регулирование деятельности EMI/MSB. Опыт: 5 лет

Анна Фищенко

Старший Юрист. Специализация: регулирование противодействия отмыванию денег (ПОД), финансовое право, регулирование деятельности EMI/MSB. Опыт: 5 лет

Полина Гусева

Юрист. Специализация: право интеллектуальной собственности (ИС). Опыт: 3 года

Макарий Попов

Юрист. Специализация: международное коммерческое право. Опыт: 2 года

Наши кейсы

Выход блокчейн-стартапа на рынок ЕС

01

Ситуация

Был разработан проект DeFi-протокола и планировалось привлечь инвестиции от европейских фондов.

Сложность реализации

Неопределенность регулирования и грядущее внедрение норм MiCA требовали быстрой легализации.

Решение от ITLS

Мы структурировали токеномику проекта и получили VASP лицензию в Литве за 4 месяца, обеспечив полное соответствие требованиям AML.

Запуск необанка для экспатов

02

Ситуация

Финтех-компания хотела запустить платежный сервис для граждан, работающих за рубежом.

Сложность реализации

Требовалось получить сложную лицензию Electronic Money Institution (EMI) с высокими требованиями к уставному капиталу и IT-инфраструктуре.

Решение от ITLS

Наша компания подобрала юрисдикцию с оптимальными условиями, подготовила бизнес-план и сопроводила получение EMI-лицензии, включая прохождение аудита.

Налоговая оптимизация для IT-компании

03

Ситуация

IT-компания с распределенной командой и клиентами по всему миру искала способ снизить налоговую нагрузку.

Сложность реализации

Прямые контракты из разных стран создавали юридические риски и сложности с валютным контролем.

Решение от ITLS

Специалисты ITLS разработали и внедрили холдинговую структуру с операционной компанией в ОАЭ и регистрацией интеллектуальной собственности на Кипре.

Зачистка контрафакта через Amazon Brand Registry

04

Ситуация

Все листинги нарушителей удалены в течение 72 часов. Клиент получил полный контроль над брендом на маркетплейсе и доступ к расширенной аналитике продаж.

Сложность реализации

IT-бренд обнаружил массовое появление подделок под своим именем на маркетплейсе Amazon. Контрафакт уничтожал рейтинг листингов и генерировал негативные отзывы от обманутых покупателей.

Решение от ITLS

Провели ускоренную регистрацию ТМ и верифицировали бренд в системе Amazon Brand Registry. Подготовили и направили пакет жалоб через инструменты защиты интеллектуальной собственности платформы.

Уголовное преследование экс-сотрудника за кражу кода

05

Ситуация

Бывший сотрудник привлечен к уголовной ответственности. Использование украденного кода конкурентом запрещено судом, права компании защищены на 100%, инвест-раунд закрыт успешно.

Сложность реализации

Технический директор стартапа ушел к конкурентам, забрав части исходного кода и базы данных. Он заявлял, что «без бумажного договора код принадлежит автору», пытаясь шантажировать компанию перед инвестиционным раундом.

Решение от ITLS

Провели аудит Git-коммитов и переписки. Доказали наличие отношений «авторского заказа». На основании нарушения авторских прав и коммерческой тайны инициировали уголовное разбирательство частного обвинения.

Блокировка клона SaaS-сервиса за 48 часов

06

Ситуация

Обе копии были удалены платформами в течение 48 часов. Клиент сохранил выручку, лидерство в сторах и репутацию бренда.

Сложность реализации

Разработчик SaaS-продукта для логистики обнаружил в Google Play и App Store идентичные клоны своего сервиса. Нарушители скопировали интерфейс и часть алгоритмов, что требовало немедленной блокировки без многомесячных судов.

Решение от ITLS

На основании ранее полученной нами регистрации в Library of Congress (США) составили DMCA-уведомления. Мы использовали сертификат США как неоспоримое доказательство авторства для юридических отделов Apple и Google.

Выход на международный рынок через Австралию

07

Ситуация

Лицензия получена за 6 месяцев. Проект успешно привлек $5 млн инвестиций за первый квартал работы благодаря статусу регулируемой австралийской компании.

Сложность реализации

Инвестиционной платформе требовался престижный статус для привлечения крупных чеков (от €100k) и возможность открыто рекламироваться на рынках Азии и Европы.

Решение от ITLS

Зарегистрировали структуру с лицензией AFSL в Австралии, предоставили местных ответственных менеджеров и открыли счета в банках Tier-1.

Выход европейского платежного шлюза на рынок Бразилии

08

Ситуация

Лицензия получена за 8 месяцев. Компания успешно интегрировала PIX в свой API, увеличив конверсию платежей в регионе на 300%.

Сложность реализации

Клиенту требовалось легально принимать платежи в реалах (BRL) и интегрироваться в систему PIX для работы с местными пользователями.

Решение от ITLS

Зарегистрировали структуру в Сан-Паулу, получили лицензию Instituição de Pagamento, предоставили местного директора и открыли счета в банке-партнере.

Регуляторная декомпозиция. Легализация экосистемы (Майнинг + Токен + Карта)

09

Ситуация

Проект запущен легально. Через год - 70 000 пользователей, оборот свыше €220 млн. Ни одного регуляторного предупреждения.

Сложность реализации

Амбициозный проект «всё в одном» (майнинг, пул, собственный токен, криптокарта). Банки отказывали из-за сверхвысокой сложности продукта.

Решение от ITLS

Мы «разобрали» сайт на юридические функции. Майнинг перевели в модель аренды мощностей, пул - в модель managed strategy. Карта была вынесена в партнерство с лицензированной EMI. Мы доказали регулятору, что токен является Utility, подготовив экспертный Legal Opinion.

Спасение фундамента. Как мы предотвратили закрытие счетов и уход инвесторов

010

Ситуация

Банк отменил решение о закрытии через 10 дней после получения наших пояснений. Инвестор остался и увеличил долю. Оборот вырос до €60 млн.

Сложность реализации

Действующая платформа с 3000 пользователей получила уведомление от банка о закрытии счета за 30 дней. Инвестор на грани выхода из проекта.

Решение от ITLS

Экспресс-аудит выявил «красные флаги»: co-mingling (смешивание средств) и рискованного миноритарного акционера. Мы полностью перестроили структуру владения, внедрили новую AML-модель и предоставили банку Transaction Flow Diagram.

От идеи до €45 млн оборота. Запуск регулируемой биржи «под ключ»

011

Ситуация

Лицензия получена за 9 недель. Счета открыты. Инвесторы закрыли раунд. Через год оборот превысил €45 млн без единой блокировки.

Сложность реализации

Стартап с готовым MVP криптобиржи. Инвесторы поставили условие: «Лицензия и счета за 6 месяцев, иначе раунд не состоится».

Решение от ITLS

Мы начали не с документов, а с архитектуры. Создали холдинг в Нидерландах и операционную компанию в Литве (VASP). Переписали бизнес-план под требования Bank of Lithuania и внедрили модель ончейн-мониторинга. Главное - мы разделили safeguarding (клиентские) и операционные счета.

Выход на закрытый рынок Китая (ICP-лицензия)

012

Ситуация

Лицензия ICP получена. Бизнес клиента легально вышел на рынок с аудиторией 1.4 млрд пользователей.

Сложность реализации

Обеспечить легальный запуск мобильного приложения в континентальном Китае, что требовало получения редкой лицензии ICP для нерезидентной структуры.

Решение от ITLS

Спроектировали связку компаний в Гонконге и материковом Китае, выполнив требования регулятора по Substance и локальному управлению.

Юридическая реанимация и исправление ошибок

013

Ситуация

Банки восстановили лимиты, контрагенты начали принимать документы без дополнительных пояснений, проект стал прозрачным для масштабирования.

Сложность реализации

Восстановить работоспособность международного проекта, заблокированного банками из-за некорректной структуры владения и ошибок в первичных документах предыдущих юристов.

Решение от ITLS

Провели полный юридический аудит (Health Check), исключили «токсичные» элементы и создали новую комплаенс-легенду, соответствующую реальным денежным потокам.

Глобальный расчетный хаб на Ближнем Востоке

014

Ситуация

Оптимизированы логистические и налоговые издержки. Две дочерние компании успешно привлекли инвесторов из США и Саудовской Аравии.

Сложность реализации

Создать децентрализованную структуру для торгового холдинга с бенефициарами из СНГ, работающего с контрагентами в 20+ странах в условиях жесткого банковского комплаенса.

Решение от ITLS

Внедрили холдинговую модель из 15 компаний в ОАЭ, на Кипре и в Бахрейне, предварительно согласовав каждый элемент через технологию Pre-check.

Срочные карты для Global Nomad

015

Ситуация

Получены премиальные карты за 14 дней, настроен мультивалютный доступ к капиталу.

Сложность реализации

Предпринимателю требовался надежный платежный инструмент для расчетов в Европе и США с высокими лимитами.

Решение от ITLS

Организовали открытие счета в Priority Banking ОАЭ и дополнительного счета в Лихтенштейне.

Открытие счета в Швейцарии после отказа

016

Ситуация

Счет на 5 млн CHF открыт и активен.

Сложность реализации

Клиент (инвестор из СНГ) получил отказ в двух швейцарских банках из-за «недостаточности данных о происхождении средств».

Решение от ITLS

Провели ретроспективный аудит активов клиента за 15 лет, упаковали данные в меморандум Source of Wealth, выбрали банк через Pre-check.

Создание Семейного фонда в DIFC (Дубай)

017

Ситуация

Активы юридически отделены от личности владельца. Структура признана всеми банками как прозрачная и безопасная.

Сложность реализации

Защитить международный бизнес и недвижимость от возможных претензий кредиторов и обеспечить автоматическое наследование детьми без заморозки активов.

Решение от ITLS

Учредили Foundation в DIFC по английскому праву. Передали права владения под контроль фонда с жесткими Bylaws.

Exit Tax: Экономия миллионов евро при смене резидентства

018

Ситуация

Переезд осуществлен, капитал защищен, налоговая нагрузка на дивиденды снижена до 0%.

Сложность реализации

Инвестор переезжал из Италии на Кипр. Прямой выход грозил налогом Exit Tax на прирост капитала в размере нескольких миллионов евро.

Решение от ITLS

Провели предварительную реструктуризацию активов через промежуточный холдинг, обеспечив легальный «налоговый выход» с нулевой ставкой.

Разблокировка счета после «заказной» статьи

019

Ситуация

Банк восстановил доступ к счету, редакция удалила материал и выплатила компенсацию.

Сложность реализации

Банк Tier-1 прислал уведомление о закрытии счета VIP-клиенту из-за публикации в авторитетном СМИ.

Решение от ITLS

Используя стратегию «Complain or Explain», доказали банку недобросовестность журналиста. Инициировали иск против редакции.

Удаление негатива для получения ВНЖ в Европе

020

Ситуация

Все ссылки удалены за 48 часов, ВНЖ получен через 3 месяца.

Сложность реализации

Инвестор получил отказ в ВНЖ из-за статьи о судебном споре 15-летней давности.

Решение от ITLS

Применили «Право на забвение» в Google EU. Подготовили меморандум для миграционной службы с доказательствами чистоты бизнеса.

Помогли быстро получить криптолицензию в ЕС без ошибок. Разбираются в блокчейне на уровне технических специалистов. Лицензию оформили на 30% быстрее, чем ожидали. После выпуска продолжают поддерживать по compliance. Настоящие профи в IT-праве.

Дмитрий Сергеев, криптоплатежный сервис 01.12.2025

Долго не могли найти компетентных юристов по MiCA. Команда ITLS Legal не просто сделала документы, а глубоко вникла в нашу бизнес-модель и предложила оптимальную структуру. В итоге лицензию получили даже быстрее, чем планировали. Рекомендую.

Михаил Орлов 14.11.2025

Мы потратили 4 месяца, пытаясь открыть счет для нашей Freezone-компании самостоятельно. Банки отказывали без объяснений. Команда ITLS провела аудит, предложила сменить тип лицензии, и мы получили IBAN через 14 дней после переоформления. Это разница между "продавцами документов" и реальными партнерами.

Алексей К., CEO логистического холдинга 20.10.2025

Выход на рынок Саудовской Аравии казался невозможным из-за бюрократии. Коллеги не просто зарегистрировали юрлицо, они полностью взяли на себя легализацию документов и общение с местными банками. Реальный "под ключ" для серьезного бизнеса, а не просто обещания.

Сара Л., Основатель E-com маркетплейса 15.11.2025

Пришли в ITLS после того, как предыдущие консультанты "забыли" предупредить нас о необходимости аудита, и мы попали на штрафы. Сейчас мы на абонентском обслуживании. Впервые за 3 года я спокоен за compliance и налоги. Профессионализм на высочайшем уровне.

Марк Д., Co-founder FinTech стартапа 05.12.2025

Команда юристов ITLS помогла нам со значимыми вопросами, связанными с лицензированием нашего бизнеса. Также, их помощь и опыт в открытии банковских счетов в области AML/ Compliance оказался незаменимым. Благодаря компании ITLS мы работаем в рамках правового поля с высокой бизнес эффективностью.

СЕО e-commerce компании Exactly 05.12.2025

Работаем с данной юридической фирмой по вопросам крипторегулирования и лицензирования - результатом полностью довольны. Команда глубоко понимает специфику индустрии, быстро ориентируется в требованиях разных юрисдикций и предлагает не просто формальные решения, а реально рабочие структуры.
Отдельно отмечу их практический подход: минимизируют риски, заранее учитывают требования банков и платёжных провайдеров, помогают выстраивать модель бизнеса так, чтобы она проходила комплаенс без лишних задержек.

CFO Cryptopay Group 05.12.2025

Участвуем в международных конференциях

MARE BALTICUM

MARE BALTICUM

27-28 Мая 2025, Вильнюс, Литва

Спикер: Дмитрий Сергеев. Специалист по комплаенсу. Сертифицированный AML-офицер. Разработал более 30 успешных AML-политик для финтех-компаний.

На сайт конференции

iFX EXPO

iFX EXPO

17-19 Июня 2025, Ламассол, Кипр

Спикер: Анна Волкова. Ведущий юрист. Специализация: европейское финансовое право, регламент MiCA. 8 лет практики.

На сайт конференции

EBC11

EBC11

15-17 Октября 2025, Барселона, Испания

Спикер: Дмитрий Сергеев. Специалист по комплаенсу. Сертифицированный AML-офицер. Разработал более 30 успешных AML-политик для финтех-компаний.

На сайт конференции

SIGMA C.E.

SIGMA C.E.

3-6 Ноября 2025, Рим, Италия

Спикер: Дмитрий Сергеев. Специалист по комплаенсу. Сертифицированный AML-офицер. Разработал более 30 успешных AML-политик для финтех-компаний.

На сайт конференции

Готовы к выходу на глобальный рынок?

Расскажите о вашей задаче, и наш старший партнер предложит стратегию ее решения в течение 24 часов

51 Fitzwilliam Square W, Dublin 2, D02 X504, Ireland

пн-пт: с 11.00 до 19.00

info@itls.legal sales@itls.legal

+7 (800) 333-08-92